Tag Archives: spalare de bani

IGPR: 28 de percheziţii în 16 judeţe şi Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Olt efectuează, miercuri, 28 de percheziţii, în 16 judeţe şi în Capitală, într-un dosar în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. "Din cercetări a reieşit faptul că, în perioada 2013 - 2016, o societate comercială nu ar fi înregistrat în evidenţa contabilă toate…
Citeste mai departe

DNA: Sebastian Ghiță – cercetat pentru trafic de influență, spălare de bani și constituire de grup infracțional organizat

Fostul deputat Sebastian Ghiță este urmărit penal pentru patru infracțiuni de trafic de influență, trei infracțiuni de spălare a banilor în formă continuată și constituirea unui grup infracțional organizat, în noul dosar penal instrumentat de procurorii Serviciului Teritorial Ploiești al DNA. Potrivit unui comunicat al DNA transmis luni AGERPRES, în același dosar procurorii au dispus…
Citeste mai departe

Prahova: Ana Maria Pătru, arestată preventiv

Ana Maria Pătru, fost președinte al Autorității Electorale Permanente (AEP), a fost arestată preventiv, miercuri seară, în dosarul în care este acuzată de săvârșirea a trei infracțiuni de trafic de influență și a două infracțiuni de spălare de bani, informează AGERPRES. Magistrații Tribunalului Prahova au admis propunerea procurorilor DNA Ploiești și au dispus emiterea unui…
Citeste mai departe