Tag Archives: evaziune fiscala

DGPMB: Percheziții la persoane bănuite de evaziune; prejudiciu – aproximativ 10 milioane de lei

Polițiștii bucureșteni efectuează joi 33 de percheziții în București și județele Ilfov și Giurgiu, la mai multe persoane și societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălarea banilor, prin care ar fi produs un prejudiciu bugetului de stat de aproximativ 10 milioane de lei. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2013 — 2014, reprezentanții unei societăți comerciale…
Citeste mai departe

Percheziții în Capitală și 11 județe la firme de reciclat ambalaje; evaziune de 54 milioane euro

Procurorii Parchetului General și ofițeri de poliție efectuează, marți, 59 de percheziții în București și 11 județe, la sediile sociale și punctele de lucru ale unor societăți comerciale, precum și la domiciliile unor persoane, într-un caz de evaziune fiscală care are legătură cu activitatea de reciclare a deșeurilor de ambalaje. Persoanele suspectate sunt bănuite că…
Citeste mai departe

ANAF: Nu vom accesa conturile românilor din străinătate pentru a-I obliga să plătească retroactiv contribuţiile sociale!

ANAF a reacţionat după ce au apărut materiale de presã conform cãrora ”ANAF intenționeazã sã acceseze conturile tuturor românilor care muncesc în strãinãtate și sã-i oblige pe aceștia sã plãteascã retroactiv orice contribuție socialã pe care aceștia ar fi trebuit sã o plãteascã în țarã și nu au plãtit-o, chiar dacã aceasta se întinde pe…
Citeste mai departe

Percheziţii la firme şi persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul estimat este de 1,5 milioane euro

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, efectuează miercuri dimineaţa 14 percheziţii pe raza Capitalei şi a judeţelor Prahova, Iaşi, Hunedoara şi Ialomiţa. Percheziţiile se desfăşoară la sediile unor societăţi comerciale şi la domiciliile unor…
Citeste mai departe