Personalizar las preferencias de consentimiento

Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies bajo cada categoría de consentimiento a continuación.

Las cookies categorizadas como “Necesarias” se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web.... 

Siempre activas

Las cookies necesarias son cruciales para las funciones básicas del sitio web y el sitio web no funcionará de la forma prevista sin ellas. Estas cookies no almacenan ningún dato de identificación personal.

No hay cookies para mostrar.

Las cookies funcionales ayudan a realizar ciertas funcionalidades, como compartir el contenido del sitio web en plataformas de redes sociales, recopilar comentarios y otras características de terceros.

No hay cookies para mostrar.

Las cookies analíticas se utilizan para comprender cómo interactúan los visitantes con el sitio web. Estas cookies ayudan a proporcionar información sobre métricas el número de visitantes, el porcentaje de rebote, la fuente de tráfico, etc.

No hay cookies para mostrar.

Las cookies de rendimiento se utilizan para comprender y analizar los índices de rendimiento clave del sitio web, lo que ayuda a proporcionar una mejor experiencia de usuario para los visitantes.

No hay cookies para mostrar.

Las cookies publicitarias se utilizan para entregar a los visitantes anuncios personalizados basados ​​en las páginas que visitaron antes y analizar la efectividad de la campaña publicitaria.

No hay cookies para mostrar.

Percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani; prejudiciu: 3 milioane de euro

Peste 250 de polițiști efectuează miercuri 54 de percheziții la locuințe și sedii de societăți comerciale pentru probarea activității infracționale a mai multor persoane fizice și juridice bănuite de comiterea de infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul estimat fiind de 3 milioane de euro.

"Este vizată verificarea legalității activității desfășurate de către persoanele bănuite prin intermediul a 40 de societăți comerciale din România și a 10 societăți comerciale din Ungaria, Bulgaria și Polonia", informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR).

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2013-2014, reprezentanții societăților implicate ar fi realizat achiziții de mărfuri în sistem intracomunitar din Ungaria, Bulgaria și Polonia (mase plastice, materiale de construcție, profile din PVC, țevi, tablă, fier beton), pe care le-ar fi revândut pe piața internă, eludând plata TVA și a impozitului pe profit, prin înregistrarea în contabilitate de achiziții fictive de la alte societăți controlate de persoanele bănuite.

"Activitățile infracționale s-ar fi derulat în complicitate cu mai mulți transportatori, care schimbau documentele de transport la intrarea în țară, creând astfel o aparență de legalitate a transporturilor de mărfuri", se mai arată în comunicat.

Acțiunea se desfășoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Fraudelor al Inspectoratului de Poliție al Județului Mehedinți, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți, și urmează a fi puse în aplicare 30 de mandate de aducere.

Perchezițiile sunt derulate sub coordonarea polițiștilor Direcției de Investigare a Fraudelor din IGPR, sprijiniți de polițiști de investigații criminale, ordine publică și arme, explozivi și substanțe periculoase, precum și luptători de acțiuni speciale și jandarmi și au loc pe raza municipiului București și a județelor Mehedinți, Iași, Giurgiu, Bihor, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Dolj, Vrancea, Buzău, Ilfov, Ialomița și Galați.

Întreaga activitate beneficiază de suportul tehnic și informativ al Serviciului Român de Informații.