Tag Archives: spalare de bani

  • Acasa
  • Tag Archives: "spalare de bani"

Spălare de bani: Unul dintre principalii suspecţi din Europa a fost arestat de poliţia spaniolă

Spălare de bani: Unul dintre principalii suspecţi din Europa a fost arestat de poliţia spaniolă
Poliţia a arestat luni unul dintre principalii suspecţi de spălare de bani din Europa, la capătul unei operaţiuni desfăşurate în sudul Spaniei, a anunţat joi organizaţia europeană de poliţie Europol, potrivit AFP, preluat de AGERPRES. Rămâi aproape de Radio Românul, pentru a afla interviuri importante, știri de ultimă oră, dar și informații de larg interes…
Citeste mai departe

IGPR: 28 de percheziţii în 16 judeţe şi Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

IGPR: 28 de percheziţii în 16 judeţe şi Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Olt efectuează, miercuri, 28 de percheziţii, în 16 judeţe şi în Capitală, într-un dosar în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. "Din cercetări a reieşit faptul că, în perioada 2013 - 2016, o societate comercială nu ar fi înregistrat în evidenţa contabilă toate…
Citeste mai departe

DNA: Sebastian Ghiță – cercetat pentru trafic de influență, spălare de bani și constituire de grup infracțional organizat

DNA: Sebastian Ghiță – cercetat pentru trafic de influență, spălare de bani și constituire de grup infracțional organizat
Fostul deputat Sebastian Ghiță este urmărit penal pentru patru infracțiuni de trafic de influență, trei infracțiuni de spălare a banilor în formă continuată și constituirea unui grup infracțional organizat, în noul dosar penal instrumentat de procurorii Serviciului Teritorial Ploiești al DNA. Potrivit unui comunicat al DNA transmis luni AGERPRES, în același dosar procurorii au dispus…
Citeste mai departe