Tag Archives: spalare de bani

  • Acasa
  • Tag Archives: "spalare de bani"

Percheziții la persoane bănuite că au beneficiat abuziv de fonduri publice

Percheziții la persoane bănuite că au beneficiat abuziv de fonduri publice
Polițiștii percheziționează 28 de locații din județele Prahova și Brașov într-un dosar  de evaziune fiscală și spălare de bani, informează EURPOAFM. Potrivit anchetatorilor, suspecții au obținut abuziv fonduri publice, sumele fiind apoi introduse într-un circuit comercial fictiv. Banii erau retrași în numerar și folosiți de către suspecți.  Prin acest mecanism, aceștia au obținut aproape 3.200.000 de lei,…
Citeste mai departe

DNA: Deputatul Sebastian Ghiță, trimis în judecată alături de foști șefi din Parchet și Poliție

DNA: Deputatul Sebastian Ghiță, trimis în judecată alături de foști șefi din Parchet și Poliție
Procurorii DNA Ploiești l-au trimis în judecată, sub control judiciar pe cauțiune, pe deputatul Sebastian Ghiță, alături de foști șefi din Parchet și Poliție, informează AGERPRES. Sebastian Ghiță este acuzat de două infracțiuni de dare de mită, cumpărare de influență, spălare de bani, șantaj, două infracțiuni de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de…
Citeste mai departe

Percheziții în 7 județe și în București la un grup suspectat de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani

Percheziții în 7 județe și în București la un grup suspectat de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani
Aproximativ 170 de polițiști, sprijiniți de 117 jandarmi, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș, desfășoară, miercuri dimineața, 82 de percheziții în județele Mureș, Harghita, Covasna, Cluj, Brașov, Galați, Sibiu și în București la domiciliile membrilor unui grup suspectat de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani. Potrivit unui comunicat de…
Citeste mai departe

Sorin Oprescu scapă de arestul la domiciliu

Sorin Oprescu scapă de arestul la domiciliu
Curtea de Apel București i-a admis primarului suspendat al Capitalei, Sorin Oprescu, o cerere de înlocuire a arestului la domiciliu cu măsura controlului judiciar, în dosarul în care a fost trimis în judecată pentru luare de mită, spălare de bani, abuz în serviciu și constituire a unui grup infracțional organizat, informează AGERPRES. Pe timpul cât…
Citeste mai departe